9 июля, 2020 
AdminGWP 
Гoсудaрствeннaя Думa нa плeнaрнoм зaсeдaнии вo втoрник oдoбрилa в трeтьeм и oкoнчaтeльнoм чтeнии зaкoнoпрoeкт oб усилeнии кoнтрoля зa oпeрaциями с нaличными.
Сeйчaс бaнки oбязaны сooбщaть в Рoсфинмoнитoринг, eсли юрлицa снимают со счета может ли быть зачисляют на счет с 600 тысяч рублей, возле этом транзакция не связана с хозяйственной деятельностью бизнеса — вот хоть, зачислением выручки в наличной форме либо выдачей зарплат сотрудникам.
Правило отменяет это условие и делает инспектирование тотальным: отныне под него попадают до сей поры операции с наличными свыше пороговой фонды, вне зависимости от их характера.
Расширяется равно как перечень сведений, которые банки обязаны показывать в Росфинмониторинг при возникновении подозрения, будто операции клиентов направлены держи на легализацию преступных доходов сиречь финансирование терроризма. С 1 марта 2022 годы банки будут сообщать мало-: неграмотный только о самих операциях, так и о других действиях клиента, которые с ними связаны, а в свой черед раскроют всю имеющуюся информацию о бенефициарах торговые связи или перевода.
Те а требования распространяются на МФО, профучастников рынков ценных бумаг, НПФ, страховщиков, организаторов азартных игр, операторов инвестплатформ, ломбардов и других организаций.
Перед контроль попадут почтовые переводы в сумму от 100 тысяч рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Неизменный контроль будет распространяться получай зачисление денежных средств держи счет (вклад) или отчисление денежных средств со счета (вклада) иностранной структуры безо образования юрлица (сейчас буква норма действует только в отношении юрлиц), получи и распишись выплату юрлицу страхового возмещения неужели получение от юрлица страховой премии.
Подо обязательный контроль попадут по сию пору сделки с недвижимостью (как в наличной, неведомо зачем и безналичной форме) на сумму пуще 3 млн рублей.
Исключение в законе готово для госкорпораций, ТСЖ и потребительских кооперативов, а равным образом для ряда некоммерческих организаций. Им хватит разрешено не предоставлять факты. Кроме того, информацию сообразно переводу денег некредитными организациями в области поручению клиента также дозволяется не предоставлять, контролю в свой черед не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного совершенства на банкноты другого добродетели.
По задумке авторов проекта нет слов главе с председателем думского комитета точно по финансовым рынком Анатолием Аксаковым, поправки должны облегчить сольватация банков с юрлицами: об операциях вдобавок установленного лимита будет сноситься автоматически. Мониторинг за соблюдением нового режима хорош дистанционным — его порядок определит председатель РФ, говорится в законе. В случае принятия расписка вступит в силу через 180 дней спустя время опубликования.
Рубрики