5 октября, 2020 
AdminGWP Рoссийский oфис нeпрaвитeльствeннoй oргaнизaции пo бoрьбe с кoррупциeй Transparency International пoдгoтoвил дoклaд o сoблюдeнии рoссийскими риeлтoрaми aнтиoтмывoчнoгo зaкoнoдaтeльствa. В oтчeтe, с кoтoрым oзнaкoмился РБК, oргaнизaция утвeрждaeт, чтo тoлькo 10% oт oбщeгo числa кoмпaний и индивидуaльныx прeдпринимaтeлeй, кoтoрыe в Рoссии зaнимaются риeлтoрским бизнeсoм, сoстoят нa учeтe в финaнсoвoй рaзвeдкe — Рoсфинмoнитoрингe.
К тaкoму вывoду aвтoры дoклaдa пришли, сoпoстaвив свeдeния o зaрeгистрирoвaнныx в Фeдeрaльнoй налоговой службе риелторах с данными базы Росфинмониторинга. Во вкусе подсчитала Transparency International, в России действует почти что 53,4 тыс. юрлиц и ИП, у которых в области ОКВЭД основной указана «инициативность агентств недвижимости за заработок или на договорной основе». Возле этом в базе Росфинмониторинга авторы доклада насчитали 5,5 тыс. юрлиц.
В сущности 90% риелторских организаций безвыгодный реализуют законодательное требование о передаче информации о сомнительных сделках Росфинмониторингу, делает эвак Transparency International.
Как считали
Сперва сотрудники Transparency International собрали информацию о компаниях и ИП, выбравших рядом регистрации код ОКВЭД 68.31 (занятие агентств недвижимости за одаривание или на договорной основе) либо побольше подробные коды с более точной спецификацией вида деятельности.
Возьми сайте Росфинмониторинга нельзя взглянуть список всех риелторов, так можно проверить компанию или — или предпринимателя на наличие в базе сообразно ИНН. В Transparency International разработали скрипт, кой поочередно запрашивал в базе компании, отобранные получай первом этапе.
Данные собирались в мае—июне 2020 лета.
Чего требует закон ото риелторов
Все компаниям, которые оказывают посреднические обслуживание при сделках купли-продажи недвижимости, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным через, и финансированию терроризма» надлежит вставать на учет в Росфинмониторинг. Конкретные ОКВЭД, подотчетные службе, в законе безлюдный (=малолюдный) указаны.
Уже есть цельный пласт судебной практики, идеже суды оценивают посредническую функция как любое участие в подготовке и заключении торговые связи, отмечает адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Бога солнца) Шицле. По его словам, подо этот критерий могут подпадать аж юридические фирмы, которые сопровождают подготовку договоров и организацию продажи. Так юрфирмы слишком сложно было бы понудить вставать на учет, а риелторов продемонстрировать просто, добавляет Шицле.
Поведение Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру истощиться из тупика за 9 шагов
К тому же постановки на учет риелторы теперь должны передавать в Росфинмониторинг информацию об всех сделках с недвижимостью подороже 3 млн руб. С 10 января 2021 возраст с них снимается эта призвание, но агенты по-прежнему должны будут объявлять финразведку о подозрительных операциях. К таким, а именно, относятся случаи, когда покупателем выступает подставное личико.
За уклонение от постановки держи учет в Росфинмониторинг предусмотрены штрафы с 50 тыс. до 100 тыс. руб, из-за непредоставленную информацию о сомнительных операциях — перед 200 тыс. руб, напоминает Шицле.
До какой степени корректен вывод Transparency
В докладе Transparency International упоминается, в чем дело? сам Росфинмониторинг в своем последнем публичном отчете 2018 лета указывал, что в России работает 10 тыс. риелторов. В Росфинмониторинге тоже сообщили РБК, что на днях на учете в службе состоит орие 10 тыс. юрлиц и ИП, оказывающих посреднические сервис при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости.
Статистика Transparency International «нуждается в существенном уточнении», констатирует нунций Росфинмониторинга. В финразведке обращают (налегать на то, что партия 68.31 в ОКВЭД содержит без участия деятельности, связанной с куплей-продажей недвижимости, и некоторые виды деятельности, в том числе аренду, оценку и т.п.
В своем исследовании Transparency International, ориентировалась, что объясняют авторы доклада, получи «идентификацию компаний, которые гарантированно должны попасть около надзор регулятора». В общем числе компаний дочерние коды ОКВЭД, указанные в качестве основных рядом регистрации компании, составляют незначительное цифра.
При вовлечении риелторов в антиотмывочную систему Росфинмониторинг, соответственно словам его представителя, приличествует на разные источники информации — наравне на виды деятельности, заявленные близ регистрации, так и на дополнительные разъяснение, которые предоставляют ФНС и Росреестр.
В так же время в Росфинмониторинге подтвердили, аюшки? проблема выявления риелторов, безлюдный (=малолюдный) зарегистрированных в базе, существует — сие связано с тем, что многие торговые связи происходят без участия посредников, с целью минимизировать расходы сторон. Возможность отмывания денег через куплю-продажу недвижимости оценивается в России (как) будто умеренный, констатируют в службе, добавив, что-то зачастую криминальные доходы, полученные в России, инвестируются в зарубежную оцепенелость и это служит «предметом международного взаимодействия компетентных органов».
Интересах контроля за нетрудовыми доходами существует слитный ряд более действенных инструментов, чем обращения к риелторам.
РБК
Рубрики